Agenda buitengewone algemene vergadering 12 december 2023:
6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
6.2. Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
9. Volmachten
Varia
Statutenwijziging
De aanleiding van de statutenwijziging is enerzijds een wijziging van het wettelijk kader waaraan de vereniging onderworpen is en anderzijds een naamswijziging. De statuten dienen in overeenstemming gebracht te worden met de wijzigingen aan het decreet lokaal bestuur en de wijzigingen als gevolg van het invoeren van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
CREAT is de commerciële naam waaronder de activiteiten van het intergemeentelijke samenwerkingsverband van de Vereniging worden uitgevoerd. De naam CREAT heeft bij deelnemers ondertussen een ruime naambekendheid verworven en is derhalve ook de aanleiding om de benaming van de Vereniging te wijzigen naar 'Creat Services'.
Verder wenst men ook van dit momentum gebruik te maken om meteen ook een aantal andere nuttige wijzigingen aan de statuten door te voeren.
De voorgestelde wijzigingen werden doorgesproken met de toezichthoudende overheid die haar opmerkingen heeft kunnen laten gelden bij een eerste ontwerp. Met deze opmerkingen werd rekening gehouden vooraleer het huidige, finale ontwerp aan de algemene vergadering voor te leggen. Nadat de statutenwijziging door de algemene vergadering is goedgekeurd, zal ook het Agentschap Binnenlands Bestuur haar zegen over de gewijzigde tekst dienen te geven.
Het betreft o.a. volgende statutenwijzigingen:
- de wijziging van de benaming in 'Creat Services';
- taalkundige wijzigingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de wijzigingen aan het decreet lokaal bestuur en de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat deze evenwel een impact hebben op de werking van de vereniging.
- de afschaffing van het kapitaalbegrip (schrappen onderscheid tussen vast en variabel gedeelte van het kapitaal) en de invoering van het eigenvermogensbegrip.
- het invoeren dat de aandelen volledig moeten worden volgestort.
- het definiëren van de inbreng in ruil voor één aandeel op duizend euro.
- de mogelijkheid voor de raad van bestuur voor het bepalen van de voorwaarden verbonden aan de aandelenuitgifte en de overige modaliteiten met betrekking tot de terugname van aandelen.
- het gebruik van een door de raad van bestuur voorgesteld delegatiereglement inzake de verrichtignen van dagelijks bestuur.
- de invoering van de mogelijkheid tot deelname aan de raad van bestuur op afstand en het uitoefenen van stemrecht op elektronische wijze.
- de vereenvoudiging van de ondertekening van de notulen.
- wijziging aan de samenroeping algemene vergadering: het voorzien van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om de uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering digitaal te verzenden via eBox-bericht; het in overeenstemming brengen van de alarmbelprocedure aan de wijzigingen in de wetgeving; de aanpassing van de tekst van het saneringsplan om letterlijker aan te sluiten bij de artikelen 457 en 467 van het decreet lokaal bestuur (op aangeven van Agentschap Binnenlands Bestuur).
- de afschaffing van de wettelijke reserves als gevolg van de afschaffing van het kabitaalbegrip + voorstel om de in het verleden aangelegde wettelijke reserves over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
- wijzigingen aan het huishoudelijk reglement
Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de daaropvolgende wijziging van het Decreet over het Lokaal Bestuur werd het kapitaalbegrip afgeschaft en vervangen door een ruimer eigenvermogensbegrip.
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het vaste gedeelte van het kapitaal, samen met de wettelijke reserves, omgezet in een
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de dienstverlenende vereniging.
Er wordt aan de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om de bedragen die het oorspronkelijk vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen op deze onbeschikbare
eigenvermogensrekening (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de daaropvolgende wijziging van het Decreet over het Lokaal Bestuur werd het
kapitaalbegrip afgeschaft en vervangen door een ruimer eigenvermogensbegrip.
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het vaste gedeelte van het kapitaal, samen met de wettelijke reserves, omgezet in een
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de dienstverlenende vereniging.
Er wordt aan de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om de bedragen die de oorspronkelijke wettelijke reserves vertegenwoordigen op deze onbeschikbare
eigenvermogensrekening (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
Volmachten
Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering een bijzondere volmacht verleent aan Marcos-Lamin Busschots, Fiorent Volckaert, Lander Van Gucht en iedere andere advocaat van Stibbe BV, met ondernemingsnummer (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0429.914.688, met zetel te Central Plaza - Loksumstraat 25 - 1 000 Brussel - België, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering en de uitvoering van de beslissingen in de meest brede zin;
- nieuwe gecoördineerde statuten op te stellen;
- alle formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze statutenwijziging en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechteiijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsioketten, de BTWadministratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vereniging alle nodige documenten in te dienen en te ondertekenen; en
- in het algemeen alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in het kader van de besluiten van huidige Buitengewone Algemene Vergadering.
Aanduiden vertegenwoordiger op de algemene vergadering
De gemeenteraad heeft in zitting van 15 januari 2019 drie leden aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS voor de volledige legislatuur: de heer Pieter Marechal, de heer Philip Pierins, mevrouw Sandrine De Crom. Als plaatsvervanger werd mevr. Brigitte Balfoort aangeduid.
Doordat de heer Pieter Marechal ondertussen werd aangeduid als bestuurder, werd hij als afgevaardigde in de algemene vergadering vervangen door de heer Carlos Knockaert.
De heer Carlos Knockaert kan de vergadering bijwonen.
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda (inclusief de agendapunten m.b.t. de statutenwijziging) van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv van 12 december 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
6.2. Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
9. Volmachten
Varia
De heer Carlos Knockaert wordt aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger, met name de heer Carlos Knockaert, op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv vastgesteld op 12 december 2023, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde Algemene Vergadering.