Agenda van de buitengewone algemene vergadering:
IMEWO houdt op 21 december 2023 een buitengewone algemene vergadering met volgende agendapunten:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024.
2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
3. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Agendapunt 1: de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024.
Dit agendapunt omvat de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024.
De begroting voor het boekjaar 2024 bevat:
1) Investeringsuitgaven (CAPEX) 2024 – distributienetbeheer elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en kabeltelevisie.
2) Werkingskosten (OPEX) 2024 – distributienetbeheer elektriciteit en gas.
3) Resultaat – openbare verlichting, warmte en kabeltelevisie.
Deze cijfers zijn onder voorbehoud van eventuele herwerking in functie van het door de VREG toegelaten inkomen 2024 dat op heden nog niet gekend is.
Agendapunt 2: vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 ev. WVV
De Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging is – overeenkomstig het artikel 6:114 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) – bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, behoudens de statutaire machtigingen aan de Raad van Bestuur van de Opdrachthoudende vereniging.
Sedert 1 januari 2020 is elke uitkering van vermogen of winst (dividend, kapitaalvermindering, terugname niet-volstorte aandelen, scheidingsaandeel …) onderhevig aan de uitvoering van een netto-actieftest (geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden) én een liquiditeitstest.
De netto-actieftest valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering, of onder die van de Raad van Bestuur – binnen de grenzen van artikel 6:115 WVV – wanneer de Raad van Bestuur tot uitkering overgaat (cf. interim-dividenden).
Bijgevolg dient onderhavig agendapunt te worden voorzien op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging in december, aangezien deze Buitengewone Algemene Vergadering - in geval van enige uitkering van vermogen of winst volgend op de datum van haar samenkomst - ofwel zelf geheel of gedeeltelijk het uitvoeren van de netto-actieftest dient te verzekeren ofwel geïnformeerd zal worden over de uitvoering van deze test door de Raad van Bestuur, indien en voor zover er sprake is van uitkering van vermogen of winst overeenkomstig het artikel 6:114 WVV. Een toekenning en uitkering van een interim-dividend gebaseerd op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, vereist bijvoorbeeld geen formele tussenkomst van de Buitengewone Algemene Vergadering inzake de uitkering en het uitvoeren van de netto-actieftest maar zal haar ter kennis gebracht worden. In andere situaties dient de Buitengewone Algemene Vergadering in eerste instantie wel zelf formeel tussen te komen met betrekking tot de uitkering en het uitvoeren van de netto-actieftest.
De Buitengewone Algemene Vergadering zal eveneens geïnformeerd worden over het resultaat van enige liquiditeitstest.
In de gemeenteraad van 15 januari 2019 werd de heer Florian De Leersnyder aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo tot en met einde legislatuur. De heer Philip Pierins werd aangeduid als plaatsvervanger.
De heer De Leersnyder kan de vergadering bijwonen.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Verslag Bestuurder:
De heer Pablo Annys, bestuurder, brengt verslag uit.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 21 december 2023:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024.
2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
3. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 21 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
De beslissing van de gemeenteraad wordt ter kennisgeving verricht aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be..